近日，國務(wù)院國資委公布國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)名單，招商局集團(tuán)獲評(píng)“中央企業(yè)(集團(tuán)公司)公司治理示范企業(yè)”稱號(hào)，集團(tuán)所屬招商證券和招商蛇口入選“中央企業(yè)(基層企業(yè))公司治理示范企業(yè)”。此次國務(wù)院國資委開展的國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)，旨在充分發(fā)揮示范企業(yè)引領(lǐng)帶動(dòng)作用，以點(diǎn)帶面加快提升企業(yè)治理能力和治理水平，推動(dòng)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能。

高水平完善法人治理結(jié)構(gòu)

堅(jiān)定落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”要求。集團(tuán)正確處理黨委領(lǐng)導(dǎo)作用和董事會(huì)決策作用的關(guān)系，細(xì)化黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)清單以及董事會(huì)授權(quán)決策清單，確保各治理主體同向發(fā)力、同頻共振。

依法依規(guī)完善法人治理體制機(jī)制。集團(tuán)準(zhǔn)確把握黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層等治理主體的關(guān)系，全面梳理各治理主體在決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)的權(quán)責(zé)關(guān)系，把實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)上升為制度規(guī)范，制定11項(xiàng)公司治理基本制度，形成權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的公司治理機(jī)制。

全面加強(qiáng)董事會(huì)規(guī)范化建設(shè)。2015年4月13日，國務(wù)院國資委將集團(tuán)正式納入中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)試點(diǎn)范圍。在國資委關(guān)于央企規(guī)范董事會(huì)建設(shè)測(cè)評(píng)工作中，集團(tuán)董事會(huì)綜合考評(píng)連續(xù)5年獲得優(yōu)秀。集團(tuán)高度重視董事會(huì)工作，形成了“合規(guī)是底線、獨(dú)立是基石、專業(yè)是保障、高效是關(guān)鍵”的董事會(huì)治理文化。

高水平發(fā)揮董事會(huì)功能作用

精準(zhǔn)有力定戰(zhàn)略。董事會(huì)始終在一些事關(guān)長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局的戰(zhàn)略性部署上，有謀劃、有行動(dòng)、有突破，近年來推動(dòng)實(shí)施重大投資項(xiàng)目、重大兼并收購、重大重組整合等許多具有重大戰(zhàn)略意義的工作，成為真正意義上的戰(zhàn)略型董事會(huì)。董事會(huì)科學(xué)合理制定年度目標(biāo)，量化年度任務(wù)要求，對(duì)人、財(cái)、物、產(chǎn)、銷、存等企業(yè)要素資源配置提出要求。在研究制定“十四五”規(guī)劃中，董事會(huì)結(jié)合內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境的深刻變化，審時(shí)度勢(shì)，將原戰(zhàn)略規(guī)劃中的并購重組戰(zhàn)略調(diào)整為聚焦戰(zhàn)略，對(duì)產(chǎn)業(yè)聚焦、業(yè)務(wù)聚焦、區(qū)域聚焦作出部署，明確后疫情時(shí)代集團(tuán)的戰(zhàn)略方向和規(guī)劃重點(diǎn)。

科學(xué)合理作決策。集團(tuán)堅(jiān)持董事會(huì)關(guān)注的必反饋、董事會(huì)存疑的必暫緩、董事會(huì)指出的重大風(fēng)險(xiǎn)必整改。董事會(huì)提前幾年介入重大事項(xiàng)可研階段，兩屆董事會(huì)共開展50余次基層調(diào)研，召開70余次議題溝通會(huì)，涉及上百家成員單位，決策前深度溝通、調(diào)研中互動(dòng)交流、論證中采納意見、執(zhí)行后定期反饋，長(zhǎng)時(shí)間跨度的跟進(jìn)調(diào)查研究，最大限度確保戰(zhàn)略可行、風(fēng)險(xiǎn)可控。特別是在審議“一帶一路”相關(guān)項(xiàng)目時(shí)，集團(tuán)科學(xué)借鑒國際通行原則，講好董事會(huì)制度這一公司治理的“國際通行語言”。近6年，經(jīng)董事會(huì)決策的投資項(xiàng)目涉及金額超過4000億元，均無重大失誤。

系統(tǒng)全面防風(fēng)險(xiǎn)。近年來集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)營指標(biāo)大幅攀升，企業(yè)效益逐年增加。董事會(huì)特別關(guān)注改革創(chuàng)新、國際化發(fā)展中遇到各種新的挑戰(zhàn)，抓好風(fēng)險(xiǎn)管理頂層設(shè)計(jì)，形成由董事會(huì)負(fù)最終責(zé)任，經(jīng)理層執(zhí)行落實(shí)，以審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督委員會(huì)為依托，覆蓋各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、新型業(yè)務(wù)、重大投資并購等事項(xiàng)，董事會(huì)嚴(yán)格把關(guān)，適時(shí)組織“回頭看”，檢驗(yàn)決策效能“再評(píng)估”。

高水平提升公司治理效能

促進(jìn)公司治理效能顯著提升。集團(tuán)狠抓改革實(shí)效，積極推動(dòng)制度優(yōu)勢(shì)更好轉(zhuǎn)化為治理效能。規(guī)范高效的公司治理體系，作為關(guān)鍵內(nèi)因支撐了招商局經(jīng)營業(yè)績(jī)屢創(chuàng)新高，造就了招商局的蓬勃生機(jī)和活力。2021年，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新高，凈利潤與資產(chǎn)規(guī)模蟬聯(lián)央企第一。“十三五”期間，集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年均復(fù)合增長(zhǎng)率均超過10%。

抓好子企業(yè)董事會(huì)應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng)。集團(tuán)努力構(gòu)建上下貫通、左右銜接的公司治理體系，已經(jīng)進(jìn)入了從“試點(diǎn)建設(shè)”向“全面推進(jìn)”、從“有沒有”向“優(yōu)不優(yōu)”、從“集團(tuán)為主”向“覆蓋重要子企業(yè)”轉(zhuǎn)變的新階段。截止目前，集團(tuán)下屬20家應(yīng)建范圍內(nèi)二級(jí)公司，100%實(shí)現(xiàn)已建董事會(huì)，100%實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)。集團(tuán)納入董事會(huì)應(yīng)建盡建范圍內(nèi)的子企業(yè)，已全部完成董事會(huì)建設(shè)，完成率100%。

加強(qiáng)分類指導(dǎo)、注重因企施策。集團(tuán)切實(shí)加強(qiáng)各級(jí)企業(yè)的公司治理體系建設(shè)，制定《集團(tuán)加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作方案》《集團(tuán)落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案》，根據(jù)持股比例和管控方式差異性，對(duì)二級(jí)公司董事會(huì)實(shí)行分類管理。對(duì)于控股上市公司，嚴(yán)格依法行使股東權(quán)利，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略管控要求保持國有股東的控制力和影響力。對(duì)于控股非上市公司，根據(jù)股權(quán)比例派駐董事，充分尊重其他股東權(quán)益。對(duì)于全資公司，強(qiáng)調(diào)對(duì)經(jīng)理層的有效監(jiān)督制衡。對(duì)于處于第一大股東地位但不控股的重要參股企業(yè)，通過董事會(huì)對(duì)企業(yè)決策施加影響。

下一步，招商局集團(tuán)將全力踐行公司治理示范企業(yè)，推動(dòng)落實(shí)國企改革三年行動(dòng)，切實(shí)把中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度優(yōu)勢(shì)更好轉(zhuǎn)化為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的治理效能，為加快建設(shè)世界一流企業(yè)提供有力支撐，為央企公司治理模式提供“招商方案”、貢獻(xiàn)“招商智慧”。

來源:招商局集團(tuán)有限公司

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)

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