中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)建筑)堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述，在深入實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)的過程中，持續(xù)完善權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，推動(dòng)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度更加成熟定型，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。自2009年整體上市后，連續(xù)10年入選上交所“公司治理板塊”，成為上證公司治理指數(shù)樣本股。2021年，中國(guó)建筑新簽合同額3.53萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.87萬(wàn)億元，利潤(rùn)總額突破千億元大關(guān)。

明確法定權(quán)責(zé)，抓好三個(gè)治理主體建設(shè)

一是深入推進(jìn)在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。修訂公司章程、黨組工作規(guī)則等基本制度，厘清黨組與董事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界，切實(shí)防范前置不充分和前置泛化問題。建立上下貫通的規(guī)則框架，各級(jí)黨組織靠前就位，統(tǒng)籌本單位公司治理機(jī)制建設(shè)，推動(dòng)各治理主體權(quán)責(zé)清單在決策事項(xiàng)、決策額度、決策程序等方面閉合交圈、無縫銜接。審定36家子企業(yè)黨組織工作規(guī)則及清單，“一企一策”提出400余條修訂建議，各級(jí)黨組織一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)，將改革要求縱貫到底。二是著力推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作。修訂董事會(huì)及專門委員會(huì)議事規(guī)則，切實(shí)提高議案醞釀和會(huì)議決策質(zhì)量。規(guī)范子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行，編制《子企業(yè)董事會(huì)工作規(guī)則》，指導(dǎo)子企業(yè)完成董事會(huì)議事規(guī)則及權(quán)責(zé)清單修訂，嚴(yán)格執(zhí)行“全體董事和全體外部董事雙過半出席”等要求，推動(dòng)董事會(huì)運(yùn)作更加專業(yè)盡責(zé)、規(guī)范高效。統(tǒng)籌子企業(yè)特點(diǎn)、外部董事專長(zhǎng)，對(duì)外部董事實(shí)行4人編組，每組任職不超過3家，針對(duì)性開展小組制委派，強(qiáng)化董事會(huì)運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)集成和外部董事履職的交流互鑒。加強(qiáng)外部董事的制度建設(shè)，出臺(tái)外部董事履職保障系列制度，為外部董事履職創(chuàng)造良好條件。強(qiáng)化董事會(huì)服務(wù)保障體系建設(shè)，集團(tuán)總部和58家“應(yīng)建”子企業(yè)董事會(huì)秘書、董事會(huì)辦公室已全部配齊。三是充分保障經(jīng)理層行權(quán)履職。制定董事會(huì)授權(quán)管理辦法，強(qiáng)化與“前置事項(xiàng)清單”的有效協(xié)同，推動(dòng)授權(quán)事項(xiàng)更加科學(xué)合理。修訂總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則及權(quán)責(zé)清單，2021年集團(tuán)召開總經(jīng)理辦公會(huì)30次，審議議案296項(xiàng)，其中授權(quán)決策議案占比42%。落實(shí)經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告機(jī)制，董事會(huì)聽取并審議總經(jīng)理年度及年中工作報(bào)告，總經(jīng)理每半年向董事會(huì)報(bào)告授權(quán)行權(quán)情況。

強(qiáng)化協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，抓好三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)完善

一是落實(shí)黨組織前置研究討論程序。嚴(yán)格落實(shí)黨組織對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的前置研究討論程序，推動(dòng)更加聚焦“四個(gè)是否”。強(qiáng)化黨組織前置研究討論與董事會(huì)審議決策的有序銜接，建立黨組織成員與董事會(huì)成員的會(huì)前溝通機(jī)制，確保董事會(huì)在決策中充分理解黨組織意圖。集團(tuán)黨組2021年全年召開黨組會(huì)46次，審議議案265項(xiàng)，其中前置研究事項(xiàng)占比16.2%。二是暢通多維度決策前溝通網(wǎng)絡(luò)。健全會(huì)前溝通機(jī)制，規(guī)范召開專門委員會(huì)，視需要召開外部董事專題溝通會(huì)，由責(zé)任部門就議案事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)匯報(bào)并接受問詢。建立定期匯報(bào)機(jī)制，全年召開9次經(jīng)理層專題匯報(bào)會(huì)，反饋5份管理建議書23條意見，外部董事召集人與董事長(zhǎng)、總經(jīng)理定期交換意見。完善專題調(diào)研機(jī)制，組織開展外部董事專題調(diào)研，探索大規(guī)模集體調(diào)研及小規(guī)模“結(jié)對(duì)子”調(diào)研相結(jié)合，推動(dòng)外部董事多渠道深入了解公司實(shí)際情況。三是健全多層次授權(quán)管理體系。推動(dòng)母子公司差異化授放權(quán)6大類30項(xiàng)(含股權(quán)收購(gòu)、項(xiàng)目投資等)，對(duì)公司治理成效好、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)的子企業(yè)加大授放權(quán)力度，更多通過董事表達(dá)股東意志，推動(dòng)子企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)決策。深化落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)，出臺(tái)落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案及操作指引，堅(jiān)持“分類實(shí)施、分步推進(jìn)、分級(jí)落實(shí)、鼓勵(lì)探索”，在重要子企業(yè)及改革專項(xiàng)工程企業(yè)中先行實(shí)施。加大董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層授權(quán)，對(duì)每類可授權(quán)決策事項(xiàng)注重授權(quán)平衡，既有效發(fā)揮經(jīng)理層功能作用，避免授權(quán)不足導(dǎo)致履職空間過小;又確保董事會(huì)保留適宜決策權(quán)限，避免授權(quán)過度導(dǎo)致相關(guān)責(zé)任缺位。

錨定治理成效，抓好三個(gè)核心要素落實(shí)

一是把握改革推進(jìn)的章法節(jié)奏。堅(jiān)持循序漸進(jìn)，按照從平滑進(jìn)入合規(guī)運(yùn)行，到信息對(duì)稱提高管控效能，再到精準(zhǔn)授權(quán)賦能子企業(yè)三個(gè)階段推進(jìn)。強(qiáng)化宣貫引導(dǎo)，通過專題培訓(xùn)、集體學(xué)習(xí)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)溝通等方式，指導(dǎo)子企業(yè)積極適應(yīng)董事會(huì)改革后的新變化，創(chuàng)新實(shí)踐推進(jìn)公司治理制度持續(xù)迭代升級(jí)。注重總體統(tǒng)籌、因企施策，出臺(tái)《子企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)管理辦法》，明確各類型企業(yè)公司治理的結(jié)構(gòu)設(shè)置及運(yùn)行安排。二是緊盯落地見效的關(guān)鍵少數(shù)。增強(qiáng)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員多重身份意識(shí)，特別是注重厘清黨組織書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在不同治理主體中的角色定位，確保公司治理機(jī)制運(yùn)行效能。加強(qiáng)外部董事履職指導(dǎo)，新設(shè)外部董事管理部，配置專職履職聯(lián)絡(luò)員，發(fā)布《外部董事履職指引清單》，開展外部董事“任前集訓(xùn)”和“一對(duì)一交底”，每月舉辦1期外部董事沙龍、每季度召開1期外部董事座談會(huì)、每半年舉辦1期董事及董事會(huì)秘書培訓(xùn)班、每年度開展1次述職評(píng)價(jià)。三是涵養(yǎng)公司治理的文化氛圍。凝聚有效共識(shí)，集團(tuán)黨組成員與子企業(yè)主要負(fù)責(zé)人逐一溝通，通過細(xì)致交底和談心談話，認(rèn)清底層邏輯，理清改革機(jī)理，廓清思想障礙。倡導(dǎo)和而不同，既對(duì)董事會(huì)進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)價(jià)，增強(qiáng)外部董事作為董事會(huì)成員的責(zé)任心，又對(duì)外部董事進(jìn)行差異評(píng)價(jià)，確保外部董事保持獨(dú)立性。突出示范引領(lǐng)，3家單位入選國(guó)有企業(yè)公司治理示范企業(yè)，增樹7家單位為中建集團(tuán)公司治理標(biāo)桿企業(yè)，積極創(chuàng)新實(shí)踐，加速經(jīng)驗(yàn)集成，推動(dòng)企業(yè)治理水平顯著提升、改革發(fā)展活力顯著增強(qiáng)。

來源:中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)

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