天津能源投資集團有限公司(以下簡稱天津能源集團)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，扎實推進習近平總書記“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略落實落地，深入實施國企改革三年行動，強基礎、增活力、促發(fā)展，探索建立符合地方能源公益類企業(yè)實際的公司治理體系，不斷提升治理效能。

深化落實“兩個一以貫之”，持續(xù)完善公司治理

一是在公司治理中全面加強黨的領導。充分發(fā)揮黨組織“把方向、管大局、促落實”作用，嚴格落實黨委會第一議題制度，制定全面從嚴治黨工作清單和責任清單，推進黨的領導融入企業(yè)決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、程序化。集團及各級子企業(yè)全部完成“黨建入章”，修訂完善集團黨委會前置研究事項清單，明確了7個方面35項前置事項，組織制定并動態(tài)完善法人治理主體“1+3”權責表，完善集團黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則，確定集團黨委參與重大決策的具體內容和前置程序，推動制度優(yōu)勢更好地轉化為治理效能。堅持和完善“雙向進入，交叉任職”領導體制，各級子企業(yè)黨組織書記和董事長由一人擔任實現(xiàn)100%。二是全面實現(xiàn)集團和所屬企業(yè)董事會應建盡建、配齊建強。有效發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”作用，持續(xù)推進國有獨資公司董事會規(guī)范建設，實現(xiàn)集團董事會和戰(zhàn)略投資、提名、薪酬與考核、審計和風險控制四個專委會外部董事占多數(shù)，推動董事會規(guī)范運行和科學決策。制定實施《加強子企業(yè)董事會規(guī)范建設落實董事會職權工作方案》，推動8家重要子企業(yè)落實董事會職權。納入國企改革三年行動的32家應建董事會所屬企業(yè)全面實現(xiàn)“應建盡建”;29家企業(yè)實現(xiàn)外部董事占多數(shù)，占比91%。33家所屬企業(yè)推行經(jīng)理層任期制和契約化，96名經(jīng)理層成員100%實現(xiàn)經(jīng)理層任期制和契約化。三是建立健全董事會向經(jīng)理層授權管理機制。制定實施《董事會對經(jīng)理層授權管理辦法》和《董事會對經(jīng)理層授權決策事項清單》，加強授權事項跟蹤落實和監(jiān)督管理，加快形成高效規(guī)范的經(jīng)營管理機制。經(jīng)理層充分發(fā)揮“謀經(jīng)營、抓落實、強管理”作用，集團自2016年以來連續(xù)6年被天津市國資委評為經(jīng)營業(yè)績考核A級企業(yè)，長期主體信用連續(xù)3年獲得雙評AAA級。指導子企業(yè)制定授權管理制度，32家已建董事會企業(yè)中，29家制定實施了董事會向經(jīng)理層授權管理制度，占比91%。

以優(yōu)化內控體系為抓手，推進管理體系現(xiàn)代化

一是強化頂層設計持續(xù)完善制度體系建設。制定實施《規(guī)章制度體系建設管理辦法》，動態(tài)發(fā)布集團管控清單，搭建起以公司章程為基礎，分級分類覆蓋全生命周期的規(guī)章制度動態(tài)管理體系，實現(xiàn)制度建設“年初有計劃、定期有督辦、實時有更新、審批有流程、發(fā)布有宣貫、執(zhí)行有監(jiān)督、年度有匯編”工作閉環(huán)。目前集團規(guī)章制度共17類254項。二是深入系統(tǒng)開展誠信合規(guī)體系建設。堅持系統(tǒng)籌劃組織建設誠信合規(guī)體系，制定實施《誠信合規(guī)管理辦法》和《誠信合規(guī)手冊》，集團系統(tǒng)全員簽署《誠信合規(guī)承諾書》。全面深入開展合規(guī)專項盡職調查，梳理形成外部《合規(guī)義務清單》270余項，形成《規(guī)章制度合規(guī)審查報告》和《合規(guī)風險診斷報告》，深入抓好整改落實和完善提高。指導各所屬企業(yè)全面開展合規(guī)管理工作，筑牢合規(guī)管理基石。三是全面構建特色化風險防控體系。扎實推進風險管控質量工程，形成覆蓋集團系統(tǒng)一本內控手冊、一套制度匯編、一套流程表單的“三個一”工作成果，搭建形成多維度立體化的風險防控體系。建設集團會計服務、創(chuàng)新服務、檔案服務、資產(chǎn)管理、審計、法務六個中心，通過管理輸出和資源共享模式有效提升職能管理水平。建設集團招標采購平臺，推動規(guī)范管理和降本增效，有效防控經(jīng)營管理風險。

發(fā)揮國有股權代表作用，規(guī)范投資企業(yè)股權管理

一是健全完善股權管理制度。制定《參股企業(yè)管理辦法》，明確加強參股企業(yè)黨的工作、審慎開展參股投資、加強參股國有股權管理、強化監(jiān)督問責等4個方面的主要措施。制定實施《投資企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會會議管理細則》，持續(xù)強化“三會”管理。建立參股企業(yè)重大事項決策部門聯(lián)審機制，形成集團決策建議并督促落實。建設集團投資企業(yè)股權信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)全資控股和參股企業(yè)工商、三會、股權、董監(jiān)高等信息動態(tài)管理，規(guī)范投資企業(yè)股權管理。二是充分發(fā)揮股權代表和財務總監(jiān)作用。制定《委派股權代表管理辦法(試行)》，健全完善股權代表任職履職要求和考核管理機制。制定實施《委派總會計師管理辦法(試行)》《外派財務總監(jiān)管理辦法(試行)》，持續(xù)完善控參股企業(yè)總會計師、財務總監(jiān)委派管理體系，3年來完成選派全資及參控股企業(yè)股權代表300余人次。定期組織外派股權代表會議，分析派駐企業(yè)生產(chǎn)運營和風險管控等情況，充分發(fā)揮股權代表監(jiān)督作用。三是加強對參股企業(yè)的審計監(jiān)督。建立參股企業(yè)股東聯(lián)合審計機制，對參股企業(yè)進行內部審計，揭示經(jīng)營管理中的問題和風險，提出改進建議。抓實專項監(jiān)督，與重點參股企業(yè)高管進行紀檢談話，提高企業(yè)領導人員法治意識和責任意識，維護國有資產(chǎn)權益。

來源:天津能源投資集團有限公司

圖片來源：找項目網(wǎng)

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