廣東省環(huán)保集團有限公司(以下簡稱“廣東環(huán)保集團”)是廣東省屬企業(yè)，資產總額700億元，員工2萬余人，專業(yè)人才占比約70%。廣東環(huán)保集團始終堅持走綠色發(fā)展之路，服務省委、省政府發(fā)展戰(zhàn)略大局，不斷做強做優(yōu)做大環(huán)境治理主業(yè)，擁有較完善的環(huán)保“全產業(yè)鏈”，可提供規(guī)劃、咨詢、檢測、設計、科研、投資、工程、設備、運營、監(jiān)測等環(huán)保“一站式”解決方案。累計投資建設運營污水處理廠近200座，建設運營管網近7000公里，總處理規(guī)模近600萬噸/日，服務全省三分之二以上地市；固廢處理處置規(guī)模1.2萬噸/日;醫(yī)廢、危廢收運和處理規(guī)模10萬噸/年，污水綜合處理能力和醫(yī)療廢物單廠處置能力均居全國前列。

堅持落實“第一責任人制度”，構建有力的外部董事建設組織體系，提升董事會結構質量

廣東環(huán)保集團貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府決策部署，深入實施集團深化改革三年行動，堅持落實第一責任人制度，加強組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調，構建有力的外部董事建設組織體系，抓好“結構質量”。一是集團成立深化改革領導小組。下設7個改革工作專班，其中完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度專班，由董事長親任組長，董事會秘書任副組長，督促各級企業(yè)規(guī)范建立董事會。集團董事長、總經理親自抓，每月召開工作例會，關鍵節(jié)點召開專題工作會議，統(tǒng)籌解決改革工作中遇到的問題，同時充分發(fā)揮董事會專門委員會的決策參謀作用，切實落實改革目標。二是各級子企業(yè)同步成立改革領導小組。逐步配齊董事會事務專職工作人員、建強董事會工作機構，形成了集團上下協(xié)同的組織體系和深入推進改革的合力，精準推進和有效保障了各項重點改革任務落實落地。

堅持執(zhí)行“制度先行”，構建規(guī)范的外部董事制度體系，提升董事會制度質量

廣東環(huán)保集團上下各級企業(yè)圍繞董事會規(guī)范運行，聚焦外部董事隊伍建設和管理、董事會行權監(jiān)督、落實董事會職權等方面，著力提高董事會會議質量、董事調研和意見發(fā)表質量、董事激勵約束質量、董事科學決策支撐質量等制度質量，從授權主體和行權客體兩個維度建立健全配套制度，建立了較完備、上下一致且相互銜接的規(guī)范董事會制度體系。一是構建規(guī)范的外部董事制度子體系。使委派外部董事的履職有切實可行的平臺、抓手，為外部董事依法履職提供了有力保障和遵循，進一步提高了董事會建設工作精細化、規(guī)范化水平。二是規(guī)范委派外部董事行權履職。為發(fā)揮外部董事在促進企業(yè)改革發(fā)展等方面的重要作用，集團制定了外部董事選聘和管理辦法、委派外部董事履職工作制度，對委派外部董事的選聘、權責、履職、考核、報告制度等方面予以明確并規(guī)范。三是充分發(fā)揮外部董事召集人溝通橋梁作用。結合發(fā)展實際，集團制定了派駐企業(yè)外部董事召集人工作規(guī)則，進一步完善集團外部董事管理，推動公司治理水平上新臺階，為推進和完善各級子企業(yè)董事會建設，提高集團的戰(zhàn)略管控能力，提升子企業(yè)董事會依法科學決策、防范重大風險的能力和水平等方面奠定基礎。

堅持采用“高嚴標準”，構建嚴格的外部董事選聘任用體系，提升董事會能力質量

廣東環(huán)保集團圍繞企業(yè)改革發(fā)展和董事會優(yōu)化結構的需要，高起點嚴標準規(guī)定外部董事任職資格，構建嚴格的外部董事選聘任用體系。一是選聘采取多種途徑和方式。注重企業(yè)經營管理者的實際經驗和能力素質，突出政治素質、職業(yè)操守、專業(yè)能力和工作經驗的標準，兼顧優(yōu)化內部外部董事配置，從源頭確保外部董事隊伍素質和質量。二是建立外部董事人才庫并進行動態(tài)管理。不斷拓寬外部董事人選來源渠道，適時對外部董事人才庫進行調整充實。結合重要子企業(yè)董事會建設實際，根據企業(yè)配備外部董事的需求意向，分期分批向重要子企業(yè)選派外部董事，為加強規(guī)范董事會建設提供人才保障，各級子企業(yè)全面實現(xiàn)了“應建盡建、配齊配強、外部董事占多數(shù)”的規(guī)范董事會。三是優(yōu)化子企業(yè)董事會結構。在前期實施集團總部向控股企業(yè)委派兼職外部董事的基礎上，2021年啟動向重要子企業(yè)委派專職外部董事。緊密結合重要子企業(yè)的功能定位、主責主業(yè)及發(fā)展短板，按照打造專業(yè)化隊伍要求，遵循優(yōu)勢互補、注重整體功能作用發(fā)揮的原則，選聘具有豐富企業(yè)領導崗位工作經驗的高級管理人員、或集團總部具有基層管理經驗特別優(yōu)秀的中層管理人員擔任重要子企業(yè)外部董事;各二級企業(yè)也結合實際，向三級以下企業(yè)委派外部董事。外部董事制度的推進實施，進一步優(yōu)化了子企業(yè)的董事會結構，促進了規(guī)范董事會建設和外部董事作用的有效發(fā)揮。

堅持發(fā)揮“聚合作用”，構建多元的外部董事效能體系

廣東環(huán)保集團充分發(fā)揮外部董事的聚合作用和組合優(yōu)勢，加強外部董事與企業(yè)董事會成員、經營層成員之間、集團委派外部董事之間的履職協(xié)同，構建多元的外部董事效能體系。外部董事在參與董事會決策研究過程中，充分發(fā)揮自身從業(yè)經驗、專業(yè)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，獨立發(fā)表專業(yè)意見，凸顯外部董事在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投融資項目、風險管理、對經營者考核評價等“三重一大”事項決策管控方面的價值。一是創(chuàng)新開設會前溝通機制。廣東環(huán)保集團董事會力行“功夫在會前”，除了日常的會前調研溝通，集團創(chuàng)新性召開董事會“非決策性”溝通會，由董事長主持召開“十四五”發(fā)展規(guī)劃及董事會授權管理規(guī)定相關事項等“非決策性”溝通會，探討問題，交流意見，統(tǒng)一思想，凝聚共識，有效提高了董事會決策效率，獲得外部董事的贊賞。二是嚴格執(zhí)行重大項目法律意見書制度。重大項目議案必須有集團總法律顧問簽署的法律意見書作為附件材料，為董事會決策過程中對重大項目合法合規(guī)問題研判提供了有力參考。三是推廣經驗做法，協(xié)同形成合力推動改革進程。集團總部將董事會工作的相關經驗做法，推廣至各級子企業(yè)，要求委派外部董事認真做好“會前功夫”，深入了解企業(yè)業(yè)務，加強與企業(yè)經營層之間、董事會成員之間的工作協(xié)同和溝通。各級企業(yè)的決定、決策質量得到較大提升，促使企業(yè)經營管理的風險意識更強，管理細化程度、規(guī)范化程度更高，達到治理的有效制衡，在推動企業(yè)改革、轉型升級、處理歷史遺留問題、防范化解重大風險等方面取得較好成效，形成共同深化國有企業(yè)改革發(fā)展的合力。

堅持落實“保障服務”，構建有效的外部董事履職支撐服務體系

廣東環(huán)保集團著力從“政策指導、過程管理、工作聯(lián)系、業(yè)務培訓和監(jiān)督激勵”五方面，構建有效的外部董事履職支撐服務體系。

一是全方位為外部董事履職提供便利。及時為外部董事提供履職所需的政策信息、行業(yè)動態(tài)、工作資料和相關信息。定期向外部董事匯報董事會決議執(zhí)行情況、生產經營情況，反饋戰(zhàn)略執(zhí)行情況、投資項目進展，以及薪酬考核、風險內控、合規(guī)管理等工作情況，幫助外部董事及時了解集團重點工作進展。二是構建外部董事資格認定、履職行權、年度考核的全過程管理體系。強調在日常管理中對外部董事履職全程的全面把握和對關鍵點的監(jiān)督，為外部董事行權履職提供遵循，為正確評價外部董事工作業(yè)績、考核及結果運用等提供依據。三是建立工作聯(lián)動機制。通過組織工作推進會和座談會，研討問題，交流經驗，及時聽取外部董事的意見和建議，協(xié)調解決其履職中出現(xiàn)的問題。落實外部董事報告制度，加強集團與外部董事的雙向溝通。四是強化外部董事業(yè)務培訓。通過組織專題培訓和個性化培訓，對外部董事公司治理理念、知識結構、思維能力、溝通方式等方面進行規(guī)范引導，對標行業(yè)先進水平，促進外部董事觀念的轉變和知識的更新，不斷提高外部董事綜合素質和履職能力。五是加強監(jiān)督激勵。建立和完善外部董事的監(jiān)督、激勵、改革創(chuàng)新容錯機制，營造寬嚴相濟的監(jiān)督氛圍。集團新建立《盡職免責容錯機制激勵干部擔當作為干事創(chuàng)業(yè)的實施辦法》《盡職免責容錯清單》，為敢于擔當?shù)母刹繐�當，為敢于負責的干部負責，給外部董事積極履職創(chuàng)造了良好的干事氛圍、提供了有力的保障。

改革成效

廣東環(huán)保集團高度重視外部董事隊伍建設，始終注重把選優(yōu)配強外部董事、提升外部董事履職能力、強化外部董事管理、發(fā)揮好外部董事作用當成董事會規(guī)范建設的重要工作來抓。打造“組織、制度、標準、作用、服務”五位一體的外部董事建設體系，著力提升董事會結構、制度、能力的“三維質量”，充分發(fā)揮外部董事多元效能，有力推動了企業(yè)高質量發(fā)展。

董事會規(guī)范建設走深走實，基本完成國企改革三年行動年度任務

實現(xiàn)76戶企業(yè)董事會應建盡建，重要子企業(yè)切實落實董事會各項職權。董事會運行制度更加完善，職責邊界更加清晰，不同治理主體合理分工，實現(xiàn)了內部制衡監(jiān)督，提高了決策質量。

外部董事配齊配強，外部董事作用充分發(fā)揮

根據企業(yè)不同實際配置懂企業(yè)、懂行業(yè)、懂專業(yè)，以及經過重要崗位和重大項目歷練的外部董事，76戶應建盡建企業(yè)董事會中共有外部董事261名，總部委派重要子企業(yè)外部董事15名(其中專職8名)。各子企業(yè)全面實現(xiàn)外部董事占多數(shù)，董事會成員之間能力和專業(yè)互補，各級企業(yè)董事會決策的科學性、規(guī)范性和效率性得到提升。

外部董事管理更加規(guī)范

各級子企業(yè)逐步配齊董事會事務專職工作人員、建強董事會工作機構，建立完善董事會事務工作聯(lián)動機制，完善外部董事履職保障服務體系，加強外部董事考核監(jiān)督激勵，不斷提高企業(yè)外部董事的履職能力。

來源:廣東省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會

圖片來源：找項目網

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