近年來，甘肅電投集團圍繞國企改革三年行動方案及國有資本投資公司改革試點方案，積極推動所出資企業(yè)建立規(guī)范、完善的法人治理結構，以董事會建設為核心，通過選優(yōu)配強董事會成員、規(guī)范董事會高效運行、分類落實董事會職權、建立健全董事會評價體系，大幅提升了出資企業(yè)治理效能。

一企一策明確方案，實現(xiàn)董事會應建盡建。集團公司黨委制定下發(fā)了《關于成員企業(yè)加強黨的領導完善現(xiàn)代法人治理結構的實施意見》，對不同類型子公司實行“一企一策”，明確董事會建設方案，除個別業(yè)務相對單一且資產(chǎn)規(guī)模較小的全資子公司設執(zhí)行董事外，其他28家符合董事會建立條件的子公司均設立了董事會。用時，落實“雙向進入、交叉任職”領導體制，先后對符合條件的87人次黨委班子成員通過法定程序進入董事會，并按照有關規(guī)定選舉職工董事，完善戰(zhàn)略與投資、提名、薪酬、審計與風險等專門委員會設置工作，設立董事會辦公室、聘任董事會秘書，出資企業(yè)董事會建設從“有沒有”轉向“好不好”的新階段。

選優(yōu)配強董事會成員，持續(xù)提升董事履職能力。出資企業(yè)董事會成員由執(zhí)行董事、職工董事及外部董事組成，并實現(xiàn)了外部董事占多數(shù)。董事會成員選配時充分考慮其過往工作經(jīng)歷、專業(yè)特長、年齡等因素，盡可能保證董事會成員的多元化和專業(yè)化，提升決策水平和質量。健全外部董事選聘和管理制度，出臺了《外派董監(jiān)事選聘和管理辦法》，明確了外部董事選聘條件、管理要求及履職評價標準。擴大專職外部董事隊伍，選聘一批現(xiàn)職出資企業(yè)領導人員轉任專職董事，根據(jù)工作需要，讓履職優(yōu)秀、業(yè)績突出的專職董事交流擔任其他領導職務。國企改革三年行動以來，累計推薦調整出資企業(yè)專兼職董監(jiān)事130人次，專職董事交流至子公司擔任主要領導職務1人。按照國有資本投資公司功能定位，成立外派董監(jiān)事管理中心，通過加強外部董事履職培訓、暢通外部董事信息獲取渠道、指定責任董事、開展董事履職評價，實現(xiàn)了董事個人忠誠勤勉盡責、董事隊伍整體優(yōu)化提升。

厘清權責明確流程，促進董事會規(guī)范有效運行。在11戶重要子企業(yè)建立重大決策事項清單，明確了黨委前置研究的17類58項重大經(jīng)營管理事項，厘清了黨組織參與重大決策事項的范圍邊界。以出資企業(yè)章程修改為契機，進一步完善黨委會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、經(jīng)理層工作規(guī)則，有效界定黨委會、董事會、經(jīng)理層權責界面。出臺《出資企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會會議管理辦法》，規(guī)范董事會業(yè)務流程，明確了董事會召開程序以及會議通知與議案材料、會議召開與表決、會議決議落實、信息報送等具體事項。2022年前三季度，28戶董事會應建盡建企業(yè)共召開董事會156次，審議議題881項。建立董事會決議跟蹤落實制度，通過對董事會決議檢查督辦，確保董事會決議執(zhí)行不走過場、不打折扣。董事會秘書在規(guī)范董事會運行中發(fā)揮著重要作用，為提升董事會秘書履職能力，組織開展了董事會秘書履職培訓，編制印發(fā)了《董事會工作手冊》。

分類落實董事會職權，激發(fā)出資企業(yè)治理效能。充分發(fā)揮出資企業(yè)董事會“定戰(zhàn)略、做決策、防風險”職能作用，在確保放權管控雙到位，綜合考慮各子公司所處行業(yè)、管理能力、治理水平等基礎上，差異化制定了甘肅電投能源(002128)發(fā)展股份有限公司權限清單和對甘肅電投集團財務有限公司等9家子公司的授權清單。在符合條件的28家子公司中落實經(jīng)理層任期制和契約化管理，由董事會與經(jīng)理層簽訂崗位聘任合同、年度和任期經(jīng)營業(yè)績責任書，實現(xiàn)了董事會對經(jīng)理層成員選聘、業(yè)績考核、薪酬管理等重點職權的落實。在11戶重要子企業(yè)中落實了董事會中長期發(fā)展決策權、經(jīng)理層成員選聘管理權、經(jīng)理層成員業(yè)績考核權、經(jīng)理層成員薪酬管理權、職工工資分配管理權、重大財務事項管理權等重點職權。

健全董事會評價體系，評價結果納入綜合考評。制定《出資企業(yè)董事會評價辦法》，從基礎建設、運作有效性和規(guī)范性三個方面13個要點出發(fā)，對出資企業(yè)董事會進行全面評價，已完成15家集團公司直接出資的子企業(yè)董事會2021年運行情況評價，并將結果納入子公司綜合考核評價體系，與績效激勵掛鉤，以考核為手段，督促出資企業(yè)不斷提升董事會運作的規(guī)范性和有效性。

下一步，甘肅電投集團將進一步完善出資企業(yè)董事會建設，推動出資企業(yè)董事會到位并隨時在位，以董事會建設為基礎，切實提升集團公司“管資本”的能力和水平，推動出資企業(yè)高質量發(fā)展。

來源: 甘肅電投官微

圖片來源：找項目網(wǎng)

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