中國(guó)建筑第二工程局有限公司(以下簡(jiǎn)稱中建二局)深入實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)，不斷加強(qiáng)外部董事占多數(shù)的董事會(huì)建設(shè)，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作，探索出了“三聚焦、三保障”的工作機(jī)制，為外部董事更好履職提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。實(shí)現(xiàn)了中國(guó)建筑二級(jí)企業(yè)外部董事占多數(shù)的董事會(huì)第一時(shí)間組建、最快速度履職、盡早有序運(yùn)轉(zhuǎn)，有力地保障了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

聚焦“規(guī)范” 做好溝通對(duì)接保障

規(guī)范匯報(bào)時(shí)效，做好溝通保障。在溝通對(duì)接方面要求總部相關(guān)部門及時(shí)、主動(dòng)、充分地向外部董事匯報(bào)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和重大事項(xiàng)，特別是對(duì)于重大決策的意見征詢，為外部董事充分預(yù)留時(shí)間、充分準(zhǔn)備資料，按照“能當(dāng)面不線上，能書面不電子”工作原則，保障外部董事在充分掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)上，“帶著思考作決策，帶著方法提舉措”。

規(guī)范會(huì)議形式，做好會(huì)議保障。每次董事會(huì)至少提前一周聯(lián)系外部董事，主動(dòng)就董事會(huì)召開的時(shí)間、方式、上會(huì)議案等事先達(dá)成共識(shí)，保障到會(huì)人數(shù)和會(huì)議時(shí)效。針對(duì)外部董事因公事或疫情無法參會(huì)的，規(guī)范請(qǐng)假模板和授權(quán)委托書，充分尊重外部董事的決策意見，確保董事會(huì)會(huì)議程序高效、決策規(guī)范。

規(guī)范服務(wù)動(dòng)作，做好日常保障。印發(fā)《子企業(yè)董事會(huì)及外部董事管理相關(guān)指導(dǎo)意見》，牢固樹立“三主動(dòng)”服務(wù)理念，更好服務(wù)外部董事履職。一方面主動(dòng)對(duì)接集團(tuán)公司相關(guān)部門，及時(shí)了解集團(tuán)關(guān)于董事會(huì)建設(shè)最新動(dòng)態(tài)和工作要求，并第一時(shí)間向外部董事反饋。另一方面主動(dòng)搭建內(nèi)部溝通橋梁，搭建外部董事與內(nèi)部董事、經(jīng)理層成員以及企業(yè)員工的溝通橋梁，累計(jì)溝通31次，為外部董事科學(xué)決策做好助力。再次落實(shí)外部董事履職軟硬件保障，參照企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子履職待遇，合理安排外部董事辦公用房、公務(wù)出行、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等相關(guān)保障舉措，并設(shè)立專職聯(lián)絡(luò)員來負(fù)責(zé)外部董事履職協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，盡最大努力服務(wù)保障外部董事履職工作。

聚焦“暢通” 做好信息支撐保障

暢通掌握企業(yè)動(dòng)態(tài)的渠道。編印《中建二局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重要信息匯編》，不定期更新完善，方便外部董事更精準(zhǔn)了解企業(yè)改革發(fā)展情況。為各位外部董事開通公司OA賬號(hào)，方便外部董事隨時(shí)、隨地、全面了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。

暢通決策落實(shí)事項(xiàng)的渠道。明確董事會(huì)議案“兩表一單”(《部門評(píng)審表》《事前溝通表》和《議案提交單》)制度，確保每項(xiàng)議案材料內(nèi)容翔實(shí)、舉措清晰，扎實(shí)做好“會(huì)前溝通，會(huì)上決策”，保證決策高質(zhì)高效。規(guī)范檔案資料的整理，編制《議案清單臺(tái)賬》，對(duì)每項(xiàng)議案日期、屆次、執(zhí)行情況、“兩表一單”及簽到表、決議簽字等資料進(jìn)行明確記錄，確保議案資料完整歸檔，妥善保管，為外部董事科學(xué)決策提供信息支撐。對(duì)于重大決策事項(xiàng)，完善“首問負(fù)責(zé)制”，建立《督查督辦單》《督查督辦臺(tái)賬》，明確責(zé)任部門和責(zé)任單位，并實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤、定期通報(bào)匯報(bào)機(jī)制，保障外部董事更集中地專注于研究企業(yè)改革發(fā)展的大事要事，確保董事會(huì)決策更加科學(xué)、高效、精準(zhǔn)。

暢通外部董事企業(yè)問詢的渠道。定期召開議題溝通會(huì)議，接受外部董事問詢，充分聽取外部董事專業(yè)意見，反復(fù)斟酌、充分醞釀，細(xì)化完善相關(guān)工作方案，真正實(shí)現(xiàn)外部董事為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能。第二屆董事會(huì)成立至今，中建二局共召開董事會(huì)7次，審議議案55項(xiàng)，提出建議14條。

聚焦“務(wù)實(shí)” 做好決策調(diào)研保障

在服務(wù)保障外部董事開展調(diào)研方面，中建二局堅(jiān)持務(wù)實(shí)原則，協(xié)助外部董事務(wù)實(shí)履職。

選題務(wù)實(shí)。依托政策研究管理職能，中建二局多次針對(duì)年度外部董事調(diào)研主題及工作方案與外部董事溝通，圍繞“一核心、兩跨越、三并跑”發(fā)展戰(zhàn)略，把脈解析企業(yè)當(dāng)前發(fā)展最突出的重點(diǎn)難點(diǎn)工作后，最終確定“落實(shí)集團(tuán)穩(wěn)增長(zhǎng)要求，聚焦高端營(yíng)銷突破，賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”的調(diào)研主題，為高質(zhì)量發(fā)展出新招、出實(shí)招。

策劃務(wù)實(shí)。中建二局組織召開《中建二局外部董事務(wù)虛會(huì)》，針對(duì)外部董事調(diào)研4個(gè)區(qū)域、9家企業(yè)、2個(gè)項(xiàng)目的方案作了詳細(xì)部署，并完成華北地區(qū)4家企業(yè)和1個(gè)項(xiàng)目的調(diào)研，推動(dòng)外部董事履職從“會(huì)場(chǎng)聽取匯報(bào)”到“現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作”轉(zhuǎn)變。

結(jié)果務(wù)實(shí)。對(duì)調(diào)研做到高規(guī)格反饋，調(diào)研報(bào)告形成之后，外董小組第一時(shí)間向董事會(huì)提交《局外部董事華北地區(qū)調(diào)研報(bào)告》，經(jīng)7位董事審閱形成最終報(bào)告。高規(guī)格融合，將調(diào)研結(jié)果充分融合到2022年年中工作報(bào)告與董事長(zhǎng)講話當(dāng)中，增強(qiáng)工作效果。高規(guī)格落實(shí)，及時(shí)調(diào)整二局半年總部目標(biāo)展開圖，形成督查督辦單，加強(qiáng)落實(shí)閉環(huán)管理，積極賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

來源:中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)

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