中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司(以下簡稱三局一公司)是中國建筑旗下核心三級子企業(yè)，擁有房建、市政、公路“三特”資質(zhì)，業(yè)務(wù)覆蓋高端房建、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，具備投資、設(shè)計、建造及運(yùn)營的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)能力，綜合實(shí)力連續(xù)多年位列中國建筑號碼公司排頭。國企改革三年行動以來，三局一公司切實(shí)將改革作為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主動力，以標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、數(shù)字化為抓手，推動董事會規(guī)范高效運(yùn)行，企業(yè)發(fā)展規(guī)模及質(zhì)量大幅提升，連續(xù)四年合約額超千億元，2022年成功入選國務(wù)院國資委國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)。

以“標(biāo)準(zhǔn)化”為主線規(guī)范董事會運(yùn)作體系

三局一公司通過制度建設(shè)規(guī)范董事會向經(jīng)理層授權(quán)，推動決策體系、制度體系、支撐體系標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提升董事會運(yùn)作水平。

完善“三重一大”決策體系。發(fā)布“四規(guī)則五清單”，明確界定黨委、董事會和經(jīng)理層的功能定位，細(xì)化黨委前置研究、董事會決策、經(jīng)理層落實(shí)的有序銜接，逐步形成黨委、董事會、經(jīng)理層“權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡”的法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)決策體系標(biāo)準(zhǔn)化。

健全董事會制度體系。制定“1+4+2”制度體系，“1”即《公司章程》，是公司各治理主體運(yùn)作的根本法則；“4”包括《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》及2份對應(yīng)的議事清單，突出董事會的經(jīng)營決策主體定位；“2”包括《董事會授權(quán)管理辦法》《董事會授權(quán)決策方案》，向經(jīng)理層授權(quán)重大項(xiàng)目生產(chǎn)履約、重點(diǎn)市場拓展、重大經(jīng)營管理協(xié)調(diào)、企業(yè)應(yīng)急處置等決策事項(xiàng)30項(xiàng)，突出經(jīng)理層“謀經(jīng)營、抓落實(shí)、強(qiáng)管理”的職責(zé)定位，形成科學(xué)合理的董事會授權(quán)機(jī)制。各項(xiàng)制度相互銜接、相互對應(yīng)，從不同維度和層面為董事會規(guī)范履職行權(quán)提供保障。

建強(qiáng)董事會支撐體系。為更好輔助董事會科學(xué)決策，設(shè)立戰(zhàn)略管理委員會、全面預(yù)算管理委員會、生產(chǎn)管理委員會、薪酬與績效管理委員會等14個專門委員會，并制定配套的委員會工作規(guī)則，實(shí)現(xiàn)支撐體系標(biāo)準(zhǔn)化。各委員會由董事會和經(jīng)理層成員擔(dān)任負(fù)責(zé)人，對各類重大決策議案，聚焦專業(yè)、研深議透，為董事會提供決策參考。

以“信息化”為支撐提高董事會決策效率

三局一公司積極開發(fā)企業(yè)信息化平臺，綜合利用多種輔助工具助力董事會決策信息化水平提升，在會前、會中、會后等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，靈活運(yùn)用信息化技術(shù)，推動董事會科學(xué)高效決策。

會前醞釀，上線議案審批系統(tǒng)。在專業(yè)委員會研究的基礎(chǔ)上，建立議案前置審批流程。各部門根據(jù)規(guī)范化的決策議事清單發(fā)起議案，辦公室及法務(wù)部門通過信息化平臺線上審核、相關(guān)部門會簽、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及主職領(lǐng)導(dǎo)審批，審批過程實(shí)時跟蹤、監(jiān)控，有效提升效率性和便捷性。在流程中設(shè)置議案通用模板表單，包括議案背景及概況介紹、必要性與可行性分析、專門委員會審議情況，確保議案格式規(guī)范統(tǒng)一，充分體現(xiàn)了議案上會前的醞釀溝通環(huán)節(jié)。

會中決策，應(yīng)用決策支持系統(tǒng)。董事會配備專用設(shè)備，依托自主開發(fā)的決策支持系統(tǒng)進(jìn)行投票表決。會議決策時，董事可通過在線系統(tǒng)瀏覽議案及相關(guān)資料，在線上即可投票表決，后臺自動提取匯總董事對議案的決策意見，并將意見反饋給相關(guān)部門牽頭落實(shí)，實(shí)現(xiàn)決策過程可追溯。

會后督辦，線上督辦形成閉環(huán)。董事會決策結(jié)果可線上生成待辦任務(wù)，直接推送至承辦人，通過建立任務(wù)分解、立項(xiàng)督辦、督辦審批、結(jié)果反饋等節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時催辦、全程督辦，直至事項(xiàng)完成結(jié)項(xiàng)，形成工作閉環(huán)。2022年上半年，董事會審議通過的48項(xiàng)議案均已結(jié)項(xiàng)。通過針對性的督查督辦，切實(shí)保障了董事會各項(xiàng)決策部署落地執(zhí)行。

以“數(shù)字化”為載體提高董事會決策水平

三局一公司快速推進(jìn)數(shù)字化成果應(yīng)用，依托各類數(shù)字化平臺，豐富應(yīng)用場景，提高董事會科學(xué)決策水平。

開發(fā)數(shù)字系統(tǒng)，提升決策水平。三局一公司自主開發(fā)商業(yè)智能分析系統(tǒng)(BI)、數(shù)據(jù)超市系統(tǒng)、天樞指揮中心系統(tǒng)，將公司經(jīng)營、管理兩類核心數(shù)據(jù)以圖表等可視化形式聚合在董事會成員個人終端。公司董事可隨時隨地通過終端查看市場、生產(chǎn)、財務(wù)、商務(wù)等原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，以及各管理層級運(yùn)營狀況，如項(xiàng)目產(chǎn)值情況、各單位資金存量等，推動企業(yè)管理從經(jīng)驗(yàn)決策升級為“數(shù)據(jù)+算法”決策。

搭建預(yù)警機(jī)制，防范經(jīng)營風(fēng)險。董事會利用數(shù)字化工具持續(xù)提升風(fēng)險防控能力，確保企業(yè)低風(fēng)險運(yùn)行。通過從項(xiàng)目管理平臺運(yùn)行的數(shù)據(jù)中提取風(fēng)險指標(biāo)，構(gòu)建“風(fēng)險預(yù)警分析圖”，供公司董事清晰掌握運(yùn)營風(fēng)險點(diǎn)，制定化解風(fēng)險舉措，形成預(yù)警發(fā)生、處置管理的風(fēng)險防控閉環(huán)。

來源:中國建筑集團(tuán)有限公司

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)

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