國(guó)企改革三年行動(dòng)以來(lái)，甘肅電投集團(tuán)以建設(shè)規(guī)范高效的董事會(huì)為目標(biāo)，以外派董事隊(duì)伍建設(shè)為抓手，圍繞完善制度體系、強(qiáng)化制度落實(shí)、規(guī)范董事行權(quán)履職等重點(diǎn)方面，通過(guò)“四個(gè)聚焦、四個(gè)確保”，采取一系列有力有效措施，培養(yǎng)了一支政治素質(zhì)好、專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng)、履職動(dòng)力足、年齡結(jié)構(gòu)合理的高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化外派董事隊(duì)伍，推動(dòng)了子公司董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)行，為加快集團(tuán)公司建設(shè)一流國(guó)有資本投資公司提供有力支撐。

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聚焦制度建設(shè)，確保外派董事履職規(guī)范。甘肅電投集團(tuán)把制度建設(shè)擺在突出位置，與子公司上下聯(lián)動(dòng)一體推進(jìn)董事會(huì)和外派董事制度建設(shè)工作，通過(guò)建立健全制度體系，為董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)功能發(fā)揮和外派董事履職盡責(zé)提供了制度保障。集團(tuán)層面，從外派董事選聘管理、日常管理、行權(quán)決策、考核評(píng)價(jià)、履職支撐等方面入手，制定了外派董事選聘及管理辦法、外派董事履職指引、出資企業(yè)董事履職評(píng)價(jià)、出資企業(yè)三會(huì)管理辦法等，為加強(qiáng)外派董事管理、提升外派董事盡責(zé)履職奠定了制度基礎(chǔ)。子公司層面，建立以子公司章程為基礎(chǔ)、以《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)則》支撐，以1+N公司治理制度為保障的制度管理體系，為確保外派董事“依法履職”提供了保障。為確保外派董事高效履職，集團(tuán)公司通過(guò)指導(dǎo)子公司修訂公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則，及11家重要子企業(yè)制定《落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案》，制定“三重一大”權(quán)責(zé)清單，董事會(huì)決議檢查督辦管理辦法，要求子公司全力打造機(jī)構(gòu)完整、責(zé)權(quán)分明、運(yùn)行有效的董事會(huì)和外部董事履職支撐體系，保障董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行、外派董事高效履職。2023年1-10月份，各子公司共召開(kāi)董事會(huì)136次，決議事項(xiàng)617項(xiàng)。

聚焦選優(yōu)配強(qiáng)，確保外派董事履職高效。甘肅電投集團(tuán)切實(shí)發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，突出政治標(biāo)準(zhǔn)和專(zhuān)業(yè)能力，按照“專(zhuān)兼結(jié)合以專(zhuān)為主、內(nèi)外結(jié)合以?xún)?nèi)為主”原則，著力拓寬來(lái)源渠道，全力打造政治素質(zhì)好、專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng)、履職動(dòng)力足的外派董事隊(duì)伍，確保外派董事履職高效。堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)擺在首位，突出事業(yè)為上、人崗相適、人事相宜，將熟悉企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、治企經(jīng)驗(yàn)豐富、有專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)的55名人員納入外派董事人才庫(kù)，為出資企業(yè)外派董事儲(chǔ)備了源源不斷的人才資源。按照各子企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)及運(yùn)營(yíng)環(huán)境，通過(guò)重點(diǎn)考察外派董事人選的工作實(shí)績(jī)、工作經(jīng)歷及專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，確保外派董事專(zhuān)業(yè)能力與任職企業(yè)行業(yè)的匹配性。三年共調(diào)整配備外派董事187人次，有力促進(jìn)了子公司發(fā)展。同時(shí)為了充分發(fā)揮外部董事在董事會(huì)中的作用，集團(tuán)公司先后從各子公司領(lǐng)導(dǎo)班子正副職中選擇12名人員擔(dān)任專(zhuān)職外派董事，推薦到出資企業(yè)擔(dān)任專(zhuān)職外派董事，并通過(guò)指派一名責(zé)任董事方式，負(fù)責(zé)子公司董事會(huì)重大決策議題與集團(tuán)公司的溝通與協(xié)調(diào)工作，確保決策高效規(guī)范。同時(shí)，集團(tuán)公司制定了《出資企業(yè)董事評(píng)價(jià)辦法》，主要從日常履職、職業(yè)素質(zhì)、履職能力、工作業(yè)績(jī)等方面對(duì)董事進(jìn)行履職評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為續(xù)聘、解聘的重要依據(jù)。目前已累計(jì)對(duì)121名董事進(jìn)行了履職考核評(píng)價(jià)，平均優(yōu)秀率達(dá)74%。

聚焦專(zhuān)題調(diào)研，確保外派董事履職到位。堅(jiān)持把專(zhuān)題調(diào)研作為提高外部董事履職到位的一項(xiàng)重要抓手。針對(duì)任職企業(yè)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研，根據(jù)任職企業(yè)年度工作重點(diǎn)及任職企業(yè)面臨的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，由任職企業(yè)專(zhuān)職外部董事組成工作組，有計(jì)劃的實(shí)施專(zhuān)題調(diào)研，并督促任職企業(yè)采取措施加大工作落實(shí)，2023年對(duì)控股的隴投燃?xì)夤�司�?chǔ)氣任務(wù)落實(shí)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、及政府價(jià)格補(bǔ)充機(jī)制進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研，對(duì)參股公司華能蘭州熱電公司土地補(bǔ)償款到位情況及經(jīng)營(yíng)情況等8家單位進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研，取得了很好效果。針對(duì)集團(tuán)公司重點(diǎn)任務(wù)及長(zhǎng)期發(fā)展，專(zhuān)職外派董事不受任職企業(yè)身份限制，根據(jù)集團(tuán)公司需要，成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，開(kāi)展研究和調(diào)研工作，2023年成立4個(gè)工作小組，對(duì)會(huì)展公司減虧增效、新能源企業(yè)內(nèi)部整合、火電企業(yè)產(chǎn)權(quán)明晰情況、資本公司貸款清收等進(jìn)行專(zhuān)題研究及調(diào)研工作，為集團(tuán)公司戰(zhàn)略決策提供有效參考。為充分發(fā)揮專(zhuān)題調(diào)研成效，工作小組重點(diǎn)針對(duì)調(diào)研事項(xiàng)存在的問(wèn)題及解決思路提供調(diào)研報(bào)告，同時(shí)根據(jù)需要，將調(diào)研報(bào)告提供給被調(diào)研單位及集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部室，供決策參考使用，其中2023年完成專(zhuān)題調(diào)研12次。

聚焦支撐保障，確保外派董事能力提升。甘肅電投集團(tuán)設(shè)立了外派董監(jiān)事管理中心，主要負(fù)責(zé)外派董事日常履職管理及行權(quán)管理工作，并通過(guò)培訓(xùn)、定期提供財(cái)務(wù)信息、開(kāi)通OA辦公系統(tǒng)，全面提升外派董事履職能力，支撐保障外派董事規(guī)范高效履職。加強(qiáng)培訓(xùn)工作，實(shí)施定期與不定期結(jié)合方式，對(duì)行業(yè)政策、法律法規(guī)、公司治理、財(cái)務(wù)制度、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)、等進(jìn)行全方位培訓(xùn)，每年定期舉辦2次董事及董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)班，2023年為董事會(huì)秘書(shū)及專(zhuān)職外派董事報(bào)名參加《國(guó)有企業(yè)董事履職能力提升網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)班》網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，并通過(guò)每月黨課加強(qiáng)思想教育及理論知識(shí)學(xué)習(xí)，確保外派董事及時(shí)了解掌握國(guó)家及行業(yè)政策要求，不斷提高外派董事認(rèn)知能力。制定外派董事履職指引，從權(quán)力、義務(wù)、行權(quán)及履職要求等4個(gè)方面，明確履職要點(diǎn)、履職要求，同時(shí)編制印發(fā)400多冊(cè)《董事會(huì)工作手冊(cè)》，從董事會(huì)治理、董事會(huì)會(huì)議程序、董事會(huì)職權(quán)落實(shí)、工作標(biāo)準(zhǔn)等方面加強(qiáng)對(duì)外派董事工作指導(dǎo)。強(qiáng)化信息溝通，要求子公司定期不定期向外派董事提供經(jīng)營(yíng)信息和財(cái)務(wù)信息，開(kāi)通OA辦公平臺(tái)，提供辦公場(chǎng)所，參加任職企業(yè)重要會(huì)議等方式，加強(qiáng)信息溝通。同時(shí)開(kāi)放股權(quán)管理系統(tǒng)，要求各子公司在董事會(huì)召開(kāi)前，將董事會(huì)議案先行上傳至股權(quán)管理系統(tǒng)，由任職企業(yè)外派董事根據(jù)議案情況提出意見(jiàn)建議，確保董事會(huì)議案在董事會(huì)召開(kāi)前得到充分論證，通過(guò)形式多樣的外派董事履職保障措施，確保外派董事履能力不斷提升，為董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)功能充分發(fā)揮奠定了基礎(chǔ)。

來(lái)源:甘肅國(guó)資委宣傳工作處
 

 

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