董事會建設(shè)是中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要內(nèi)容。近年來，國資央企貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記有關(guān)重要論述精神，央企董事會建設(shè)取得了新的重要進(jìn)展和明顯成效，制度體系不斷完善，董事會作用充分發(fā)揮，助推央企實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2024年9月19日至20日，國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)董事會建設(shè)工作推進(jìn)會，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述精神，落實(shí)新《中華人民共和國公司法》要求，圍繞中央企業(yè)董事會建設(shè)總結(jié)工作、交流經(jīng)驗(yàn)、研究部署重點(diǎn)任務(wù)。

此次會議的新要求和新舉措，也反映在了2025年央企的工作部署當(dāng)中。

會議提出，中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度是我國經(jīng)濟(jì)體制改革的重要成果，必須在進(jìn)一步全面深化改革中繼續(xù)完善和發(fā)展。要進(jìn)一步厘清各治理主體的權(quán)責(zé)邊界，健全在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的體制機(jī)制，建設(shè)科學(xué)規(guī)范高效的董事會，推動中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度更加“形神兼?zhèn)?rdquo;。

多家央企在2025年的工作部署中均強(qiáng)調(diào)，要深化落實(shí)“兩個一以貫之”，堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿到公司治理全過程，建立完善集團(tuán)重大決策事項(xiàng)清單，優(yōu)化調(diào)整集團(tuán)“三重一大”和黨委前置研究討論事項(xiàng)清單，加快建設(shè)科學(xué)、理性、高效的董事會，推動經(jīng)理層成員任期制和契約化管理剛性兌現(xiàn)，明確各治理主體權(quán)責(zé)邊界，確保“三會”高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

此次會議對央企董事會建設(shè)的新目標(biāo)進(jìn)行了規(guī)劃：從現(xiàn)在起到2025年底，中央企業(yè)集團(tuán)和二級子企業(yè)層面董事會建設(shè)取得重要實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，董事會制度更加健全、運(yùn)行更加規(guī)范、作用發(fā)揮更加充分。在此基礎(chǔ)上，與黨的二十屆三中全會關(guān)于完成改革任務(wù)的時間部署相銜接，到2029年在中央企業(yè)集團(tuán)和各級應(yīng)建董事會的子企業(yè)全面建立科學(xué)、理性、高效的董事會。

從央企2025年工作會議的報(bào)告來看，因企施策加強(qiáng)子企業(yè)董事會建設(shè)是共同特征。

中國華能提出，子企業(yè)董事會重點(diǎn)在配齊建強(qiáng)董事隊(duì)伍等方面下功夫。國家能源集團(tuán)強(qiáng)調(diào)，開展新一輪章程規(guī)范化行動，深入實(shí)施子公司董事會建設(shè)升級行動。中國信科要求，進(jìn)一步完善子企業(yè)董事會運(yùn)行評價(jià)機(jī)制，注重評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)表示，將進(jìn)一步優(yōu)化功能定位，因企施策推進(jìn)集團(tuán)各層級董事會建設(shè)，動態(tài)優(yōu)化權(quán)責(zé)清單和決策流程，完善授權(quán)放權(quán)機(jī)制，推動董事會建設(shè)提質(zhì)增效。中國國新強(qiáng)調(diào)，分類分層深化董事會建設(shè)，立足不同企業(yè)實(shí)際，有序推進(jìn)落實(shí)董事會職權(quán)，健全董事會運(yùn)作機(jī)制。

新《公司法》明確，國家出資企業(yè)不設(shè)監(jiān)事會，由審計(jì)委員會承接原監(jiān)事會的相關(guān)職責(zé)，這意味著董事會的角色有所調(diào)整。會議強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)化董事會監(jiān)督作用，研究規(guī)范董事會審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會設(shè)置、職責(zé)、運(yùn)行機(jī)制等問題。

對于董事會作用的調(diào)整，以及與其他監(jiān)督部門的銜接問題，也體現(xiàn)在了2025年央企的工作報(bào)告中。

國機(jī)集團(tuán)提出，把落實(shí)董事會審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會監(jiān)督職責(zé)與推進(jìn)監(jiān)事會改革、健全監(jiān)督協(xié)同機(jī)制、完善企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)統(tǒng)籌謀劃。中國一重表示，深入實(shí)施監(jiān)事會改革，探索不同企業(yè)形態(tài)下差異化的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，提高內(nèi)部監(jiān)督的針對性和有效性。中國中鐵強(qiáng)調(diào)，完成全級次監(jiān)事會改革任務(wù)，健全董事會監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化董事會監(jiān)督作用。

會議還對更好發(fā)揮外部董事作用作出了要求，提出把外部董事作為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍的重要組成部分一體謀劃，加大專職外部董事與企業(yè)現(xiàn)職領(lǐng)導(dǎo)人員雙向交流力度，合理優(yōu)化子企業(yè)專職、兼職外部董事結(jié)構(gòu)。

關(guān)于更好發(fā)揮外部董事的作用，中國一重提出，聚焦優(yōu)化結(jié)構(gòu)、落實(shí)職權(quán)、建強(qiáng)隊(duì)伍、發(fā)揮作用等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，大力推行外部董事“專職化”，中國航油也提出，要把外部董事作為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍的重要組成部分統(tǒng)籌謀劃。中國鐵建提出，強(qiáng)化考核評價(jià)和履職支撐，確保外部董事盡職盡責(zé)、高效行權(quán)。中交集團(tuán)、中煤地質(zhì)總局、中國國新也強(qiáng)調(diào)完善對外部董事的激勵約束機(jī)制。

雙向交流方面，中國化學(xué)工程提出，要配優(yōu)建強(qiáng)專職外部董事隊(duì)伍，選聘部分集團(tuán)總部部門負(fù)責(zé)人兼任所屬企業(yè)外部董事，推動專職外部董事與現(xiàn)職企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的雙向交流。中國農(nóng)發(fā)等央企也對專職外部董事與現(xiàn)職企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的雙向交流作出了部署和安排。

中國國新承擔(dān)著中央企業(yè)專職外部董事的日常管理和服務(wù)職責(zé)。關(guān)于下一步工作，中國國新強(qiáng)調(diào)，繼續(xù)用心用情用力做好央企專職外部董事服務(wù)保障工作，更好發(fā)揮其橋梁紐帶、專家智庫作用。

來源:國資報(bào)告

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)

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